آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرکت صنایع چاپ و بستهبندی آسان قزوین (سهامی عام)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنایع چاپ و بستهبندی آسان قزوین (سهامی عام) که در ساعت ۱۴:۰۰ روز سهشنبه مورخ 1405/04/09 به آدرس تهران، سعادتآباد، بلوار قیصر امینپور، ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طبقه منفی یک، سالن همایش (آمفیتئاتر) برگزار میگردد حضور یابند.
ب- دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
- تعیین پاداش هیئتمدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- سایر مواردی که تصمیمگیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه میباشد
ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
براساس ماده ۹۹ قانون تجارت، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و قائممقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی نیز میتوانند از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران جهت دریافت برگه ورود به مجمع میتوانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند. ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی میباشد. (توجه: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامداران حقوقی و همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفینامه ارسالی الزامی میباشد.)
سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، میتوانند از طریق مراجعه به لینک موجود در سایت شرکت به آدرس: https://asanpack.com پخش زنده مجمع را مشاهده نمایند.
هیئتمدیره شرکت صنایع چاپ و بستهبندی آسان قزوین
ضمنا تصویر آگهی در روزنامه اطلاعات پیوست شده است